May 26, 2021 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Oviedo, en su domicilio social, calle Yela Utrilla, 2, Esc B, 5º; en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021 a las 18:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2020, la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Segundo
- Reelección de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades..
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Oviedo, a 9 de mayo de 2021
El secretario del Consejo de Administración
D. Ignacio Fernández-Jardón Fernández
Jun 22, 2020 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Oviedo, en su domicilio social, calle Arquitectos Hermanos Galán 2, Esc. B, 11º D (antes Yela Utrilla), en primera convocatoria, el día 28 de julio de 2020 a las 18:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de: las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2019, la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Segundo
- Ruegos y preguntas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Oviedo, a 22 de junio de 2020
El secretario del Consejo de Administración
D. Ignacio Fernández-Jardón Fernández
Abr 23, 2019 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Oviedo, en su domicilio social, calle Arquitectos Hermanos Galán 2, Esc. B, 11º D (antes Yela Utrilla), en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2019 a las 18:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de: las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2018, la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Segundo
- Ruegos y preguntas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Oviedo, a 3 de mayo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Ignacio Fernández-Jardón Fernández
May 9, 2018 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Oviedo, en su domicilio social, calle Arquitectos Hermanos Galán 2, Esc. B, 11º D (antes Yela Utrilla), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2018 a las 13:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de: las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2017, la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Segundo
- Donación de los inmuebles que la Sociedad tiene en la calle Marqués de Pidal, 19 y 21, a la Fundación Sociedad y Desarrollo.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Renovación de cargos del Consejo de Administración.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Oviedo, a 8 de mayo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Ignacio Fernández-Jardón Fernández
May 17, 2017 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2017 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2016.
- Segundo
- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Tercero
- Renovación de cargos del Consejo de Administración.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Oviedo, a 12 de mayo de 2017
El Vicesecretario del Consejo de Administración
D. Ignacio Fernández-Jardón Fernández
