May 13, 2016 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2016 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2015.
- Segundo
- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Tercero
- Posible autorización al Consejo de Administración para donar los inmuebles sitos en la calle Enrique IV, número 2, 2º de Valladolid a una Fundación con fines sociales.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Oviedo, a 10 de mayo de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. José Luis Secades Montoto
Abr 14, 2014 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Oviedo, en su domicilio social, Yela Utrilla, 2-B, 11º D el próximo día 28 de Junio de 2015 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en segunda en el mismo lugar y hora del día 29 de Junio de 2015, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio de 2014.
SEGUNDO.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
TERCERO.- Aprobación del acta
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Oviedo, 6 de mayo de 2015
El Secretario del Consejo de Administración: José Luis Secades Montoto
Abr 14, 2014 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Oviedo, en su domicilio social, Yela Utrilla, 2-B, 11º D el próximo día 29 de Junio de 2014 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en segunda en el mismo lugar y hora del día 30 de Junio de 2014, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio de 2013 y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
SEGUNDO.- Posible cesión del usufructo de algunos inmuebles a favor de Fundaciones con fines sociales.
TERCERO.- Aprobación del acta
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Oviedo, 29 de abril de 2014
El Secretario del Consejo de Administración: José Luis Secades Montoto
Ene 1, 2011 | Uncategorised
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Ene 1, 2011 | Uncategorised
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