Abr 23, 2019 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Oviedo, en su domicilio social, calle Arquitectos Hermanos Galán 2, Esc. B, 11º D (antes Yela Utrilla), en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2019 a las 18:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de: las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2018, la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Segundo
- Ruegos y preguntas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Oviedo, a 3 de mayo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Ignacio Fernández-Jardón Fernández
May 9, 2018 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Oviedo, en su domicilio social, calle Arquitectos Hermanos Galán 2, Esc. B, 11º D (antes Yela Utrilla), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2018 a las 13:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de: las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2017, la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Segundo
- Donación de los inmuebles que la Sociedad tiene en la calle Marqués de Pidal, 19 y 21, a la Fundación Sociedad y Desarrollo.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Renovación de cargos del Consejo de Administración.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Oviedo, a 8 de mayo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Ignacio Fernández-Jardón Fernández
May 17, 2017 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2017 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2016.
- Segundo
- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Tercero
- Renovación de cargos del Consejo de Administración.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Oviedo, a 12 de mayo de 2017
El Vicesecretario del Consejo de Administración
D. Ignacio Fernández-Jardón Fernández
May 13, 2016 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2016 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2015.
- Segundo
- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Tercero
- Posible autorización al Consejo de Administración para donar los inmuebles sitos en la calle Enrique IV, número 2, 2º de Valladolid a una Fundación con fines sociales.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Oviedo, a 10 de mayo de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. José Luis Secades Montoto
Abr 14, 2014 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Oviedo, en su domicilio social, Yela Utrilla, 2-B, 11º D el próximo día 28 de Junio de 2015 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en segunda en el mismo lugar y hora del día 29 de Junio de 2015, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio de 2014.
SEGUNDO.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
TERCERO.- Aprobación del acta
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Oviedo, 6 de mayo de 2015
El Secretario del Consejo de Administración: José Luis Secades Montoto
Abr 14, 2014 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Oviedo, en su domicilio social, Yela Utrilla, 2-B, 11º D el próximo día 29 de Junio de 2014 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en segunda en el mismo lugar y hora del día 30 de Junio de 2014, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio de 2013 y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
SEGUNDO.- Posible cesión del usufructo de algunos inmuebles a favor de Fundaciones con fines sociales.
TERCERO.- Aprobación del acta
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Oviedo, 29 de abril de 2014
El Secretario del Consejo de Administración: José Luis Secades Montoto
