Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2016 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2015.
Segundo
Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
Tercero
Posible autorización al Consejo de Administración para donar los inmuebles sitos en la calle Enrique IV, número 2, 2º de Valladolid a una Fundación con fines sociales.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Oviedo, a 10 de mayo de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. José Luis Secades Montoto

 


 

Por acuerdo del Consejo de Administración  de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Oviedo, en su domicilio social, Yela Utrilla, 2-B, 11º D el próximo día 28 de Junio de 2015 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en segunda en el mismo lugar y hora del día 29 de Junio de 2015, con arreglo al siguiente:

 

ORDEN DEL DIA

 

PRIMERO.-    Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio de 2014.

 

SEGUNDO.-   Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

 

TERCERO.-   Aprobación del acta

 

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

 

Oviedo, 6 de mayo de 2015

El Secretario del Consejo de Administración: José Luis Secades Montoto